Consultant Junior - Data Analyst Compliance et intégrité des affaires- CDI - Paris - F/H
- La conception, l'évaluation et l'amélioration de programmes de compliance afin de minimiser leur risque de corruption, de fraude et, plus largement, de non-compliance.
- Les investigations en cas de fraude suspectée ou avérée (corruption, détournement d'actifs, fraude aux états financiers, blanchiment d'argent, infractions à des règlements spécifiques), ou à la demande des autorités de régulation.
- Gestion des risques : compliance, contrôle interne, audit interne, audit financier
- Innovation digitale: financial data analytics, data science, digital forensic
- Connaissance de la réglementation (Sapin 2, FCPA, sanctions, etc.), au service de dispositifs opérationnels
- Investigations dans le cadre de fraude/corruption alléguée ou confirmée : collecte massive d'informations structurées et non structurées, processing des données, analyse des schémas frauduleux, identification des rôles et responsabilités, évaluation du préjudice, rédaction de rapports pouvant être produits en justice
- Analyse de données sur des processus métiers en lien avec les risques de l'entreprise : Achats, Ventes, Trésorerie, RH, etc.
- Réalisation d'audits de conformité liées aux contraintes imposées par les régulateurs et ce en lien avec les aspects technologiques : analyse de conformité RGPD sur des référentiel CRM, identification de transactions à risque grâce à des méthodologie de scoring.
- Participation à des audits financiers : analyse de volumes de données importants en travaillant sur les opérations et les résultats financiers de nos clients (Groupe internationaux, CAC 40, etc.)
- Innovation digitale à travers des solutions technologiques : fraude documentaire, reconnaissance d'images, cryptoactifs, etc.
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