CDD Expert / project manager
- You are the FR SPOC for the deployment of KYCO and Policy 2.0 (weekly follow up, RCSA and input on potential issues identified)
- You are supporting the KYC Lead in monitoring the completion of the FR PAM CDD Portfolio (follow up with Bratislava)
- Extension requests: Preparing both local and tollgate extension requests.
- You are highly involved in improving monitoring by proposing best practices from other portfolio
- Manage the KYC process by liaising with analysts, gathering evidence, and tracking deadlines.
- Ensure timely implementation of internal policy changes and new regulations. Identify additional requirements, recommend improvements, and process changes.
- You are involved in all CDD activities (Client Outreach, Urgent Onboarding etc...)
- You facilitate interactions with Front Office
- Drive regulatory-related portfolio reporting on a recurring basis as well as manage ad hoc reporting requests.
- Ensure timely implementation of internal policy changes and new regulations. Identify additional requirements, recommend improvements, and process changes.
- Annual scope validation: Confirming entities requiring CDD reviews and processing country validation.
- Involved in the potential remediation actions following audit
- Follow up of offboarding files
- To be recognized as a key point of contact for the KYC teams, Front Office, the Hubs team and the Compliance Department.
- To actively and effectively contribute to meeting the needs and expectations of ING's clients while delivering impeccable service quality.
- To be a driving force for the continuous improvement of the quality of the KYC processes
- Niveau de formation : Bac +5 minimum Master en économie, fiscalité ou en droit de préférence
- Expérience dans la mise en œuvre de FATCA, CRS, CRS2 QI dans le secteur financier :
- Connaissance des règlementations FATCA, CRS, CRS2 et QI
- Participation à la mise en place des reportings règlementaires FATCA et CRS, CRS2
- Expérience des activités opérationnelles au sein d'établissements bancaires et financiers
- Excellente compréhension et connaissance des produits et processus bancaires
- Anglais courant (écrit et parlé)
- Bonne compréhension des données et de la gestion informatique
- Expérience des projets réglementaires
- Bon niveau d'Excel
- Expérience en gestion de projets et de programmes
- Esprit curieux et ouvert aux technologies de l'innovation
- Team player
- Analytical and synthesis skills
- Solution oriented
- Ability to influence and manage change
- Flexibility
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