Consultant conformité Senior - Investissement

Notre client, cabinet de conseil de sociétés d'investissement, cherche à renforcer ses équipes. Les missions du consultant senior sont les suivantes : L'encadrement et la réalisation des missions

• Organiser la mission
• Préparer les PCCI.PCP, pré-valider les fiches de contrôles dans les délais présentés au sein du kick off.
• Assurer en collaboration avec le manager et l'associé, le suivi de la relation client
• Assurer en collaboration avec le management, le développement commercial des clients existants et celui de nouveaux clients
• Encadrer et réaliser des missions de conformité et de contrôle interne permanent ou périodique sur des thématiques techniques.

L'encadrement et l'accompagnement des équipes

• Encadrer/former le(s) collaborateur(s) plus junior(s) et confirmé(s) sur les travaux confiés
• Animer et encadrer certains travaux internes
• Animation de formations internes et externes

Le suivi de la mission chez le client

• Assurer l'expertise et la gouvernance AML/KYC, en garantissant l'application cohérente des exigences réglementaires et des standards internes.
• Superviser l'onboarding et la due diligence continue des investisseurs, notamment pour les structures complexes (Private Equity, Real Estate, Debt, Infrastructure).
• Encadrer et contrôler les activités KYC, y compris les processus offshorés, la gestion des escalades, les revues de risques et les alertes sanctions/CTF.
• Développer et maintenir les outils de pilotage (reporting, dashboards) ainsi que la documentation (SOP, politiques, procédures).
• Contribuer aux instances de gouvernance, audits et inspections réglementaires, tout en formant et accompagnant les équipes internes et partenaires.
• Solide connaissance des réglementations AML/KYC et des meilleures pratiques du secteur.
• Expertise dans les structures complexes (Private Equity, Debt, Infrastructure).
• Maîtrise avancée du reporting et de la création de tableaux de bord (Excel, Power BI ou équivalent).
• Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes.
• Capacité à encadrer des équipes offshorées et à gérer des flux de travail transfrontaliers.
• Forte capacité d'analyse et de résolution de problèmes.