Contrôleur LCB-FT (h/f)

Votre mission

LHH Recruitment Solutions , cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client, un grand groupe bancaire, un Contrôleur Risques Conformité LCB-FT H/F .

Description du poste :
Intégré(e) à la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous serez responsable du traitement des alertes relatives aux opérations sur les contrats d’Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe, en interaction avec la cellule LCB-F.
Votre mission consistera à vérifier l’origine et la destination des fonds en fonction des opérations et à recueillir les justificatifs nécessaires pour classer les alertes. En cas d’alerte confirmée, vous préparerez le dossier à transmettre au déclarant TRACFIN pour permettre la déclaration de soupçon.

Vos principales responsabilités incluront :

• Analyse d'alertes : Évaluer les alertes générées par des outils de filtrage/scénarios en lien avec les opérations d’assurances.
• Vérification des PPE : Analyser les alertes relevées par les outils de rapprochement des noms avec la liste des Personnes Politiquement Exposées (PPE).
• Collecte d'informations : Rassembler les informations dans un outil de gestion en collaboration avec les réseaux de distribution.
• Préparation de dossiers : Élaborer des fiches d'approbation pour les alertes avérées concernant les PPE.
• Suivi et reporting : Assurer le suivi des résultats dans les outils de gestion.

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac + 5 en droit des affaires, compliance ou en management et comptabilité. Vous avez acquis une expérience significative dans l'analyse de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), idéalement dans les secteurs bancaires, des assurances ou au sein de cabinets d'audit/expertise comptable.

Compétences requises :

• Excellentes capacités d'analyse et un fort intérêt pour la réglementation.
• Connaissance approfondie des fonctions de contrôle interne ainsi que des audits interne et externe.
• Aisance dans un environnement de travail fortement informatisé.

A propos de nous

LHH Recruitment Solutions, cabinet spécialisé en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre parcours professionnel pour bâtir un Beautiful Working World .
À l'écoute de vos ambitions, nos spécialistes en recrutement vous conseillent et vous guident afin de vous épanouir et d'atteindre la prochaine étape de votre carrière dans un environnement de travail inspirant et harmonieux.