Analyste KYC
Les services « KYC » (Know Your Customer) d'entrée en relation avec de nouveaux clients pour une banque (CIB), ainsi que l'extension d'agrément pour les clients existants. Cette entité regroupe les analystes KYC et les middle office on-boarding. Sous la pression des régulateurs les contrôles AML se complexifient et le rythme de modification des instructions s'accélèrent. Les volumes augmentent avec des exigences croissantes en quantité et qualité. Une assistance opérationnelle est requise sur le pôle d'on-boarding KYC Paris pour le traitement des dossiers tiers.
- l'analyse KYC de tout type de bénéficiaires localisés à l'international, tous niveaux de risques, et Présentation des résultats dans le KYC Memo.
- L'analyse de risques (KYC, AML/FT, réputation, PEP, embargo, réglementaire etc.) et si le risque global est medium high ou high.
- Pilotage de modes opératoires complémentaire et fiches pratiques pour la simplification de la conduite du changement au sein du pôle KYC on-boarding.
- Pilotage des procédures existantes et déclinaison de façon optimale la nouvelle policy KYC GBIS et la nouvelle policy KYC sur les fonds.
- Pilotage des dossiers tiers
- analyse KYC, recommandations, transcription référentielle
- modes opératoires
- Identification des bénéficiaires, analyse KYC, recommandations, transcription référentiel
- Mise à jour des procédures existantes pour décliner de façon optimale la nouvelle policy KYC et la nouvelle policy KYC sur les fonds.
- Création de modes opératoires complémentaire et fiches pratiques pour faciliter la transmission d'expertise aux nouveaux entrants et la polyvalence au sein du pôle KYC
- Assistance aux UAT
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