Analyste Senior LCBFT & Crypto

Au sein de la direction de la Sécurité Financière, rattaché au pôle dédié à la LCB/FT & Crypto, l’Analyste Expert LCB-FT a pour rôle et mission de participer à : 

• La prévention des risques de non-conformité en matière de sécurité financière liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de sanctions & embargos, notamment dans le cadre des activités liées aux cryptoactifs ; 

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a posteriori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur ;

• La conduite du changement, en pilotant ou en contribuant à des projets transverses (évolution des outils de surveillance des transactions, amélioration des processus d’analyse, adaptation des dispositifs aux nouvelles exigences réglementaires) ; 

• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et l’accompagnement des Directions Commerciales dans la mise en œuvre de leurs obligations de contrôle des opérations.

  Activités quotidiennes

  • Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque ; 
  • Réaliser des examens renforcés, notamment sur des dossiers complexes, nécessitant un haut niveau d’expertise métier ;
  • Réaliser des déclarations de soupçon en tant que déclarant de la banque ;
  • Réaliser des contrôles 4 yeux sur les examens renforcés et déclarations de soupçon rédigés par d’autres collaborateurs du pôle ;
  • Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales en charge du traitement des alertes de premier niveau ;
  • Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau.

  Activités périodiques

  • L’amélioration du dispositif LCB/FT (outil, création et mise à jour de procédures et de modes opératoires, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe commerciale dans le traitement des alertes) ;
  • La contribution aux projets de l’équipe sécurité financière ;
  • La constitution des indicateurs de pilotage et la rédaction de communications à la Direction de la Banque