Compliance Officer (on site)
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, vos responsabilités s'articulent autour des processus de gestion des risques de non-conformité. Plus précisément, vous assurez :
- La réalisation des contrôles de second niveau sur le périmètre sécurité financière : chèques, activités de correspondances bancaires, gel des avoirs, personnes politiquement exposées (PPE)
- L'analyse, la communication et la formation sur la réglementation sur la sécurité financière
- Le déploiement de la réglementation LCB-FT, sanctions / embargos, dans le dispositif interne
- Le conseil, la formation des lignes métiers sur ces sujets
- Le traitement des alertes sur les transactions, les dossiers clients
- L'évaluation, ou la revue du risque LCB-FT sur les entrées en relation, ou pour la recertification des clients existants
- La production de reportings hebdomadaires, mensuels, trimestriels, à destination du siège, ou des autorités de tutelle
- La participation à l'amélioration des outils de conformité
- La participation à l'élaboration et l'animation de formations en sécurité financière.De formation Bac+5, vous avez une expérience de 4 ans minimum sur un poste de Compliance Officer. Vous êtes obligatoirement intervenu(e) sur des contrôles de second niveau en sécurité financière.
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