Gestionnaire KYC/ ALM

En tant que gestionnaire KYC/ LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans l’onboarding des clients (pro/entreprises) et le suivi continu de leurs informations tout au long de leur cycle de vie.

Vous serez chargé(e) de collecter, vérifier et mettre à jour les données clients pour garantir le respect des exigences réglementaires et des procédures internes. Votre rigueur et votre efficacité opérationnelle contribueront à protéger l’entreprise contre les risques de criminalité financière, tels que le blanchiment d’argent, les violations de sanctions, ou autres enjeux de conformité.

Vos principales missions seront les suivantes:

- Gestion des entrées en relation des clients :

Collecter, examiner et valider les documents KYC des nouveaux clients afin d’assurer un processus d’intégration fluide et conforme.

- Mise à jour des dossiers KYC :

Suivre et mettre à jour les dossiers clients tout au long de leur relation avec l’entreprise, en particulier lors de changements ou d’événements déclencheurs.

- Revues périodiques :

Réaliser des contrôles réguliers et adaptés au niveau de risque des clients pour s’assurer que les informations restent exactes et à jour.

- Gestion des alertes (Sanctions, PEP, OFAC, etc.) :

Analyser et traiter les alertes liées aux listes de sanctions, personnes politiquement exposées (PEP), OFAC et autres listes réglementaires, et remonter les cas sensibles si nécessaire.

- Screening des utilisateurs de moyens de paiement :

Effectuer des vérifications sur les utilisateurs de moyens de paiement pour détecter toute activité ou risque suspect.

- Remédiation :

Gérer et corriger les insuffisances ou anomalies identifiées lors des contrôles KYC, en coopération avec les clients et les équipes internes afin d’assurer une résolution rapide.

- Collaboration quotidienne avec les clients (avec lesquels vous serez en contact direct), les équipes Revenue, Support et Conformité pour assurer une entrée en relation fluide et le respect des exigences KYC.

Votre profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) diplômé(e) d'un Bac+3/5, idéalement avec une spécialisation en audit, contrôle ou conformité.

Vous justifiez d'une première expérience d'un à 2 ans en contrôle KYC, conformité, ou en tant qu’analyste AML (lutte contre le blanchiment).

Important -> Vous avez un anglais opérationnel, notamment à l'écrit, car plusieurs échanges quotidiens seront à prévoir.

Une spécialisation ou une expérience en droit, finance, ou gestion des risques sera appréciée. Tout comme une expérience opérationnelle en start-up ou environnement dynamique.

Vous maîtrisez certains outils propre au KYC/back-office (ex : ComplyAdvantage). Et vous avez déjà travaillé sur Jira et Gsuite.

Informations complémentaires:

- Statut: Non-cadre ;
- Contrat: Intérim, 6 mois, prise de poste ASAP ;
- Horaires: Lundi au vendredi, 35h/semaine ;
- Rémunération: 35/40K€ fixe ;
- Localisation: Paris centre ;
- Télétravail: Possibilité d'un jour par semaine, après une phase d'intégration et de formation (avec accord du manager) ;
- Prise en charge d'une partie des transports en commun ;
- Tickets restaurant ;