Corporate Compliance Officer - Freelance
Nous recherchons un professionnel expérimenté de la deuxième ligne de défense (LOD2), spécialisé en LCB-FT (AML/CTF) et sanctions, afin de renforcer notre fonction Compliance. Le candidat retenu devra combiner une expertise approfondie du domaine, une capacité éprouvée à mener à bien des projets, ainsi qu’un état d’esprit proactif et tourné vers l’anticipation.
1/ Expertise principale – LOD2 / AML
Le candidat devra disposer d’une solide expérience dans un rôle de deuxième ligne de défense, avec une très bonne maîtrise des dispositifs LCB-FT et sanctions : évaluation des risques, conception des contrôles et suivi de leur efficacité.
Il devra être à l’aise pour challenger la première ligne de défense, définir des standards et assurer une supervision indépendante, plutôt que d’exécuter directement les contrôles opérationnels.
2/ Expérience en gestion de projet et outils
Au-delà de son expertise technique en AML, nous attendons une expérience démontrée dans le pilotage ou la contribution à des projets de bout en bout : cadrage, planification, coordination des parties prenantes et mise en œuvre/livraison.
Une expérience concrète des outils AML est indispensable, notamment :
monitoring des transactions ;
screening/filtrage ;
gestion des dossiers et alertes (case management) ;
outils de workflow.
Une expérience dans la sélection, l’implémentation, le paramétrage/calibrage ou la migration de ce type d’outils est également attendue.
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