Compliance Officer (on site)
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Rattaché(e) à la Direction Legal and Compliance de cette succursale française, dans l'équipe Advisory, votre rôle-clé est de déployer la réglementation française et européenne en matière de sécurité financière et de vous assurer de sa bonne application. Vous êtes également en charge du contrôle, en second niveau, des opérations effectuées par les clients et des activités menées par les différentes lignes métiers. Plus précisément, vos responsabilités sont les suivantes :
- La réalisation des contrôles de second niveau sur le périmètre sécurité financière : chèques, activités de correspondances bancaires, gel des avoirs, personnes politiquement exposées (PPE)
- L'analyse, la communication et la formation sur la réglementation sur la sécurité financière
- Le déploiement de la réglementation LCB-FT, sanctions / embargos, dans le dispositif interne
- Le conseil, la formation des lignes métiers sur ces sujets
- Le traitement des alertes sur les transactions, les dossiers clients
- L'évaluation, ou la revue du risque LCB-FT sur les entrées en relation, ou pour la recertification des clients existants
- La production de reportings hebdomadaires, mensuels, trimestriels, à destination du siège, ou des autorités de tutelle
- La participation à l'amélioration des outils de conformité
- La participation à l'élaboration et l'animation de formations en sécurité financière.De formation Bac+5, vous avez une expérience de 4 ans minimum sur un poste de Compliance Officer (hors stage, hors alternance). Vous êtes obligatoirement intervenu(e) sur des contrôles de second niveau en sécurité financière.
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