Contrôleur KYC de 2nd nivea (IT)
Mission :Réaliser des contrôles indépendants de second niveau sur des dossiers KYC. Vérifier la complétude, la cohérence et la conformité des dossiers. Challenger les analyses et conclusions des Analystes KYC. Contrôler l'application des procédures KYC et LCB-FT. Analyser les structures juridiques et capitalistiques complexes. Vérifier l'identification des clients, actionnaires et bénéficiaires effectifs. Contrôler la classification des risques et les diligences renforcées. Examiner les sujets PPE, sanctions, gels des avoirs et adverse media. Contrôler les analyses relatives à l'origine des fonds et du patrimoine. Identifier les écarts et suivre les actions correctrices jusqu'à leur résolution. Formaliser les conclusions de contrôle et participer aux reportings qualité. Profil :Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC. Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT. Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes. Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles. Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse. Anglais professionnel écrit indispensable. Autonomie, rigueur et sens du détail. Profil candidat: Profil : Expérience significative en contrôle KYC de second niveau ou contrôle qualité KYC. Bonne maîtrise de la réglementation KYC / LCB-FT. Expertise sur les dossiers personnes morales et structures complexes. Capacité à challenger les analyses réalisées par les équipes opérationnelles. Excellentes capacités rédactionnelles et d'analyse. Anglais professionnel écrit indispensable. Autonomie, rigueur et sens du détail.
Emplois Recommandés
CHARGÉ DE CLIENTÈLE (F/H)
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Vous avez une expérience en relation client et souhaitez jouer un rôle clé dans un projet à fort impact social ? Nous recrutons pour notre client, u…
Business Manager Coach H/F
[vc_row padding_top_multiplier="" padding_bottom_multiplier=""][vc_column][wwp_vc_breadcrumbs_static theme="0"][wwp_vc_breadcrumbs_static_item item_title="Offres d'emploi" active_state="0" next_page="…
Chef de Projet IT Logiciel - Cloud, Data & Environnements de Test - Île-de-France (H/F) - Paris, France (H/F)
Ce que nous allons accomplir ensemble : Rejoignez un environnement industriel au cœur de projets logiciels et technologiques complexes.Vous serez au carrefour des équipes de développement, infrastruct…
CHARGE D'ETUDES AUTO FLOTTE H/F - DIRECTION ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL - CDD 12 mois - SMABTP PARIS
CDD IDF - Paris Etudes, contrôle, conseil et organisation REF2151W Au sein de la Direction Environnement de Travail à Paris , nous recherchons un Chargé d'études Auto Flotte organi…
CDI - Chef de projet travaux H/F
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Rattaché(e) à la Direction Architecture et au responsable travaux, vous aurez pour missions principales : La préparation des chantiers : Analy…
Comptable Unique H/F
Les missions principales pour le poste Comptable Unique H/F Nous recherchons pour notre client, un acteur du médico-social dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, un comptable unique (H/F) pour un…
INFIRMIER DE (F/H)
L'Appel Médical est le n°1 du recrutement et du travail temporaire médical, paramédical et pharmaceutique en France. Expert reconnu depuis plus de 50 ans, nous vous accompagnons au quotidien dans la …
CADRE DE SANTE (H/F) UNITE D'HOSPITALISATION
Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris psychiatrie & neurosciences est né le 1er janvier 2019 des rapprochements des hôpitaux Sainte-Anne, Maison Blanche et Perray-Vaucluse. Leader dans le soin, l…
Fullstack Data Scientist — Environmental Intelligence
The fashion industry is responsible for 5–10% of global greenhouse gas (GHG) emissions. As pressure for climate action grows, more companies are turning to carbon management tools. But most platforms…
Modéliste sur Mesure Flou H/F
Nous recherchons pour un de nos Clients Parisiens (PAP de luxe femme et homme), un(e) Modéliste Flou/Grand Flou, pour une mission de 5 mois. Rattaché au premier d'atelier, vous aurez en charge : -…